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贵阳银行因违规放贷等领230万罚单,有员工骗贷被终身禁业

时间:2020-07-29 10:35:45 | 来源:中新经纬

银保监会网站28日公布的行政处罚信息显示,因违规发放借名贷款、虚增资产负债规模等行为,贵阳银行及相关责任人连收9张罚单。其中,贵阳银行共计被罚230万元,此外一名责任人因利用工作之便挪用客户资金及骗贷,被禁止终身从事银行业工作。

截图来源:银保监会网站

具体来看,贵阳银行收到的罚单涉及2家分行和4家支行,分别为成都分行、贵安分行、云岩支行、中南支行、观山湖支行、息烽支行。

其中,贵阳银行成都分行的主要违法违规事实是对借款企业划型不准,填报数据不准确,银保监会贵州监管局对其罚款20万元。

贵阳银行贵安分行的主要违法违规事实是自有资金借道违规转存定期存款,并质押发放贷款虚增存贷款,银保监会贵州监管局对其罚款50万元。

贵阳银行云岩支行收到两张罚单,主要违法违规事实涉及办理无真实贸易背景承兑业务、违规发放借名贷款,贷款资金被挪用于“四证不全”的房地产企业和对员工行为管控不力。银保监会贵州监管局对该支行罚款共计70万元。

贵阳银行中南支行的主要违法违规事实是贷款资金被挪用,银保监会贵州监管局对其罚款20万元。

贵阳银行观山湖支行的主要违法违规事实是以自有资金借道发放信托贷款,并将部分资金转为通知存款,虚增资产负债规模。银保监会贵州监管局对其罚款50万元。

贵阳银行息烽支行的主要违法违规事实是滚动贴现商业承兑汇票,且以部分贴现资金兑付到期商票,掩盖信用风险违规情况。银保监会贵州监管局对其罚款20万元。

此外,还有两名相关责任人收到罚单。

其中,胡霄恬对对贵阳银行贵安分行自有资金借道违规转存定期存款,并质押发放贷款虚增存贷款负领导责任,被银保监会贵州监管局罚款5万元。

贵阳银行云岩支行的何赣平则因利用工作之便挪用客户资金及骗贷,被禁止终身从事银行业工作。

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